Door de installatie van de Raad Internationale Sancties (RIS) is een concrete stap gemaakt door Suriname, als Lid van de Verenigde Naties (VN), om zich te blijven inzetten voor het bevorderen van internationale samenwerking en het handhaven van vrede en veiligheid. In dit kader ligt de nadruk op veiligheid van financiële stromen, ter bestrijding van terrorisme, terrorisme financiering, money laundering aangezien deze ernstige risico’s vormen voor de financiële systemen en nationale economieën.
Bij wet van 2016 no. 31 is de RIS ingesteld en is het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel
en Samenwerking (Min BIS) aangewezen als de bevoegde autoriteit om uitvoering te geven aan internationale sancties hetzij per staatsbesluit, hetzij per ministeriele beschikking. Voorts wordt de basis gelegd voor het toezicht op financiële sanctiemaatregelen. Het kunnen hierbij sanctiemaatregelen betreffen voortvloeiende uit verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties doch ook nationale sanctieregelingen.
Dienstverleners zoals gedefinieerd in de Wet ter Voorkoming en Bestrijding van Money Laundering en Terrorisme Financiering (WMTF) worden conform de WIS nog eens extra verplichtingen in opgelegd ten aanzien van hun bedrijfsvoering omtrent naleving van deze wet. Het betreft in deze dat genoemde dienstverleners een sleutelpositie vervullen als het gaat om de toegang tot financiële middelen.
Over ons
Hieronder vindt u de geactualiseerde formulering:
Het waarborgen van Suriname’s naleving van internationale sanctieregimes door het tijdig identificeren, bevriezen en publiceren van sanctiemaatregelen tegen natuurlijke en rechtspersonen, in uitvoering van VN-resoluties en Suriname’s verplichtingen binnen het CFATF-programma.
Internationale sancties
Internationale sancties zijn nationale en internationale maatregelen tegen financiële en niet-financiële dienstverleners, personen en instituten. Deze sancties worden ingesteld door de Verenigde Naties, internationale entiteiten zoals de Europese Unie, of door individuele staten.
De juridische grondslag ligt in artikel 41 van het VN-Handvest.
VN-resoluties 1267 (1999) en 1373 (2001) verplichten lidstaten tot het
bestrijden van terrorismefinanciering en het bevriezen van tegoeden,
financiële activa en economische middelen van personen en organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten.
De op te leggen sancties
- De VN-resoluties 1267 (1999) en 1373 (2001) leggen aan lidstaten de internationaal verbindende verplichting op om de financiering van terrorisme te bestrijden. Dit omvat het bevriezen van tegoeden, financiële activa en andere economische middelen van personen en organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten.
Deze verplichtingen worden verder ondersteund door de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), in het bijzonder:- Aanbeveling 6: vereist dat landen VN-sancties snel en effectief implementeren, inclusief het bevriezen van tegoeden van personen en entiteiten die op sanctielijsten staan.
- Aanbeveling 7: richt zich op het voorkomen van financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens, en verplicht landen om sancties toe te passen tegen proliferatie-gerelateerde activiteiten.
Deze internationale kaders vormen samen een robuuste basis voor nationale wetgeving en toezicht, en versterken de wereldwijde samenwerking in de strijd tegen terrorisme en proliferatie.
De volledige FATF-aanbevelingen zijn beschikbaar via de volgende link: FATF Recommendations (PDF)
De Wet Internationale Sancties geeft de Minister van Buitenlandse Zaken de bevoegdheid ministeriële regelingen vast te stellen ter uitvoering van internationale verplichtingen. De Sanctieregeling terrorisme 2007-II is de wettelijke basis waarop Suriname de verplichting die voortvloeit uit VN-resolutie 1373 uitvoert. (algemeen verbindende bepaling, m.a.w. ook voor niet lidstaten).
De Richtlijn Implementatie Sanctieregelgeving Terrorismefinanciering biedt duidelijke aanwijzingen voor het naleven van nationale en internationale verplichtingen ter voorkoming van terrorismefinanciering.
Met deze richtlijn versterkt Suriname zijn inzet voor transparantie, integriteit en de bescherming van het financiële stelsel. Bekijk het document hier.
Bevriezingsmaatregel
Nationale Sanctielijst
Internationale Sanctielijst / Bevriezingslijst
Ontwikkelingen en dreigingen
De terroristische dreiging is in de eerste plaats internationaal van karakter en (mede daardoor) in hoge mate onvoorspelbaar en veranderlijk. De aard en omvang van de dreiging zijn niet constant. De complexiteit en diversificatie technieken welke toegepast worden voor het plegen van financiële misdaden vereist een grote mate van alertheid in de identificatie en sanctionering.
In de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering zijn er wetten (WTF, wet RIS. FIU….) waar poortwachters zoals financiële instellingen, notarissen, accountants, autoverkopers etc. zich aan moeten houden. Financiële instellingen en andere poortwachters zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Door middel van analyses van gemelde ongebruikelijke transacties kan FIU een ongebruikelijke transactie als verdacht aanmerken en die melden bij het OM. Vervolgens kan het OM kan de gegevens van een verdachte transactie eventueel combineren met andere gegevens. Dat kan leiden tot een strafrechtelijke verdenking en deze aan merken voor de nationale sanctielijst aan de RIS.
Taken en bevoegdheden; art 5b,c en e SB SB 2016 no 31.
Updates
Wijziging VN-sanctielijst – Lionel Dumont verwijderd
Samenwerkingsovereenkomsten
De Raad Internationale Sancties (RIS) heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de volgende toezichthoudende instanties:
-
CBvS – Centrale Bank van Suriname (Paramaribo, 1 maart 2024)
-
GCBS – Gaming Control Board Suriname (Paramaribo, 11 maart 2024)
-
FIU Suriname – Financial Intelligence Unit (Paramaribo, 29 november 2024)
De publicatie van de inhoud van deze overeenkomsten volgt na goedkeuring van de betrokken instituten.
Contact
Henck Arronstraat no. 08,
Paramaribo,
Republiek Suriname,
Zuid-Amerika
Maandag - Vrijdag 800 - 1500